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查看PDF原文公告日期：2022-11-18
证券代码：000732 证券简称：ST 泰禾 公告编号：2022-064 号泰 禾集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及除董事涂崇禹先生以外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2022 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 17 日 16:00 以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司董事涂崇禹先生因其他工作行程与本次会议冲突缺席本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议情况在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。选举黄其森先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作条例的有关规定，公司第十届董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。第十届董事会各专门委员会组成情况如下：董事会战略委员会：黄其森先生（主任委员）、葛勇先生（委员）、陈基华先生（委员）；董事会提名委员会：涂崇禹先生（主任委员）、廖光文先生（委员）、任真女士（委员）；董事会审计委员会：陈基华先生（主任委员）、任真女士（委员）、涂崇禹先生（委员）；董事会薪酬与考核委员会：任真女士（主任委员）、沈琳女士（委员）、陈基华先生（委员）。（三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于高级管理人员任期已届满，根据公司经营管理需要，并根据董事和提名委员会的提名，公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：1、聘任黄其森先生为公司总经理并代行董秘职责；2、聘任沈琳女士、葛勇先生、王景岗先生、邵志荣先生、黄耀文先生为公司副总经理；3、聘任刘向民先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件 1）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。（四）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任兰明云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件 2）特此公告。泰禾集团股份有限公司董事会二〇二二年十一月十九日附件 1：高级管理人员简历1、黄其森先生，1965年出生，本科学历，工程师。曾任职于建设银行福建省分行；1993年2月至今历任泰禾（福建）集团有限公司法定代表人、董事长、总经理；泰禾投资集团有限公司董事长；1996年12月至2019年12月任福建海峡银行董事；2013年2月至2018年1月任第十二届全国政协委员；2021年11月至今任福州保税区利泰宏达贸易有限公司执行董事兼总经理；现任福建省商会副会长；2010年3月至今任本公司第六、七、八、九届董事会董事长、总经理；2019年12月至今代行公司董事会秘书职责。黄其森先生系本公司实际控制人，其直接持有本公司股份3,709,392股，通过泰禾投资集团有限公司持有本公司股份959,404,336股，与本公司5%以上股份的股东叶荔女士为一致行动人关系。与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000732股吧 http://000732.h0.cn
公司名称：泰禾集团
股票代码：sz000732
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：福建
公司全称：泰禾集团股份有限公司
英文名称：Tahoe Group Co., Ltd
公司简介：泰禾集团公司是一家在地产、金融、文化等领域多元发展的大型知名上市公司。公司主要从事住宅地产和商业地产的开发。以泰禾“院子”、“大院”系列为核心品牌的高端住宅地产产品，以“泰禾广场”“泰禾新天地”“中央广场”为核心品牌的商业地产产品，在全国具有一定的...
注册资本：24.9亿
法人代表：黄其森
总 经 理：黄其森
董 秘：马春华
公司网址：www.tahoecn.com
